Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владмебель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690039, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Волжская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062539076632

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539076300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32674-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20706

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование

2.3. Дата общего собрания – 19 мая 2023 г.

2.4. Кворум общего собрания – на собрании присутствуют акционеры, владеющие 215 466 069 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99.75% от общего количества акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:

2.5.1 Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.

– «за» - 215 466 069 голосов; «против» -0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, не распределять прибыль по результатам 2022 года.

2.5.2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2022 год..

– «за» - 215 466 069 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голос

Решили: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2022 год.

2.5.3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Решили: Избрать в состав Совета директоров, следующих лиц:

-Мишин Дмитрий Васильевич

Мишина Софья Петровна;

- Раташнюк Андрей Алексеевич;

- Сулеев Дмитрий Петрович;

-Деревянко Ульяна Юрьевна

2.5.4 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 94 081 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 93 547 681

Решили: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Владмебель», следующих лиц:

- Носырева Татьяна Владимировна; Никитина Елена Викторовна; Володина Ольга Геннадьевна.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Общества: 22 мая 2023 года, б/н.

2.7. Идентификационные признаки акций:

Вид: обыкновенные

Серия и номер государственной регистрации: 1-01-32674-F

Дата государственной регистрации: 13.04.2007 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.П. Сулеев

3.2. Дата 29.05.2023г.